Báo VnMedia: Tài sản 'kếch xù' bị thu giữ của ông trùm đường dây 'đánh bạc nghìn tỷ'

Share:

Cơ quan chức năng đã tạm giữ số tài sản 'kếch xù' của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam, gồm: điện thoại hàng hiệu, nhiều ô tô sang; căn hộ đắt đỏ và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo VnMedia, nguồn bài: http://vnmedia.vn/phap-luat/201811/tai-san-kech-xu-bi-thu-giu-cua-ong-trum-duong-day-danh-bac-nghin-ty-619428/

Các bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 15/11, phiên tòa xét xử 92 bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bước sang ngày làm việc thứ 4, tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.

Theo cáo buộc, sau khi thành lập Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC, Nguyễn Văn Dương được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) tạo điều kiện cho công ty này hoạt động.

Đầu 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) để đứng ra phát hành game bài.

Sau đó, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Từ hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Tới nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản từ Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Theo đó, Cơ quan chức năng đã tạm giữ từ Nguyễn Văn Dương nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản. Trong đó, có 6 điện thoại gồm có 1 chiếc điện thoại Vertu; 3 chiếc điện thoại iPhone…; 1 máy tính xách tay MAC hiệu Apple; 4 xe ô tô, trong đó có 1 xe nhãn hiệu Mercedes Benz S500 màu đen, 1 ô tô Audi A8 màu đen, 1 ô tô Toyota Land Cruiser, 1 ô tô nhãn hiệu Lexus 570.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên của Dương 2 sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng; Tạm giữ hơn 95 triệu đồng, 1.327 USD và 32.000 Rup (tiền Nga) khi khám xét; Phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản.

Nguyễn Văn Dương cũng tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC được hơn 61,5 tỷ đồng và nộp khắc phục hậu quả.

Về phía Phan Sào Nam, cơ quan chức năng đã tạm giữ 5 ô tô, gồm xe Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5, 4 chiếc xe này đều có kèm theo giấy tờ đăng ký, chứng nhận bảo kiểm, kiểm định xe. Riêng chiếc xe ô tô còn lại là Landrover màu đen không có giấy tờ.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ hơn 799 tỷ đồng do Nam tự nguyện giao nộp, 19 tờ tiền nước ngoài mệnh giá mỗi tờ đều có số 3; Phong tỏa số tiền gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng;

Phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá hơn 139 tỷ đồng, trong đó có 2 tòa nhà do Hoàng Thanh Trung mua nhưng Phan Sào Nam là người thanh toán và 11 căn nhà tại khu dân cư Villa park đứng tên Phí Quang Hưng nhưng do Phan Sào Nam thanh toán.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên 2 căn nhà có giá trị 12,4 tỷ đồng của Phan Sào Nam.

Theo truy tố, năm 2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty Công ty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao - CNC. Sau đó, được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) giới thiệu, Dương gặp ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) để thống nhất CNC trở thành doanh nghiệp bình phong của C50. Theo thỏa thuận, CNC hưởng 80% lợi nhuận kinh doanh, còn lại 20% dành cho C50.

Năm 2015, Phan Sào Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty VTC online biết CNC là công ty bình phong nên đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc qua mạng. Dương sau đó đã chỉ đạo cấp dưới soạn hợp đồng để ăn chia lợi nhuận từ game đánh bạc.

Tháng 7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ phát giác hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Quá trình điều tra mở rộng, đầu 2018, Cơ quan công an khởi tố 2 bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa...

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống “đại lý cấp 1”, “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Với hệ thống trên các đối tượng đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9.800 tỷ đồng, trong đó các cá nhân được hưởng lợi gần 5.000 tỷ đồng.

Phương Mai

Tìm kiếm:✨

  • Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Bị cáo, Nguyễn Thanh Hóa, CNC, Công ty CNC, Xét xử, Tổng cục cảnh sát, Rửa tiền, Phiên tòa, Là công ty, Truy tố, Vụ án, Vận hành, Nhuận Từ, Tội phạm công nghệ cao, Cựu Chủ Tịch, Cảnh sát phòng, Tháng 7/2017, Hợp Đồng Mua, Con bạc, Cá độ bóng đá, Bộ công an, Tiểu đường

Không có nhận xét nào