Báo Dân Sinh: Công bố bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ

Share:

Chiều 12/11, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã công bố bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo trong vụ án về các tội danh 'Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'; 'Tổ chức đánh bạc'; 'Đánh bạc'; 'Mua bán trái phép hóa đơn'; 'Rửa tiền'; 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/cong-bo-ban-cao-trang-truy-to-92-bi-cao-vu-danh-bac-nghin-ty-d85206.html

Theo nội dung cáo trạng, năm 2014, Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978; quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tìm gặp Phan Sào Nam (khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) bàn về việc phát triển, kinh doanh hệ thống đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam tìm đến Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CNC. Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để Dương nghiên cứu trước khi quyết định.

Năm 2016, ông Vĩnh chỉ đạo cấp dưới báo cáo Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để hợp pháp hóa hai cổng game. C50 đã soạn thảo công văn để ông Vĩnh ký báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về hai cổng game không phép liên quan đến Công ty CNC. Sau khi xem bản thảo công văn, ông Vĩnh chỉ đạo chỉnh sửa để cấp phó ký, trong đó khẳng định, hai game bài Rikvip và 23zdo đã được cơ quan chức năng cấp phép.

Các bị cáo tại phiên tòa (ảnh TTXVN)

Tháng 8/2016, ông Hóa đề xuất Tổng cục Cảnh sát về việc điều tra các cá nhân, tổ chức vận hành game bài đánh bạc trá hình. Tuy nhiên Tổng cục Cảnh sát và C50 không xây dựng kế hoạch, không báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, không điều tra xác minh về Rikvip.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của hai game bài Rikvip và 23zdo, ông Hóa chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC. Hành vi của ông Vĩnh và ông Hóa được cơ quan tố tụng xác định, đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an.

Để hợp thức hóa hàng ngàn tỷ đồng do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều cách rửa tiền khác nhau. Hai bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cùng bị truy tố về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền." Trong đó, Nguyễn Văn Dương rửa hơn 329 tỷ đồng thông qua việc nộp Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Bị can Nguyễn Văn Dương và bị can Phan Sào Nam cùng đồng phạm đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ, xây dựng một hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1; 5,877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Hệ thống này đã lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng. Số tiền này, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Phan Sào Nam hưởng lợi bất chính 1.475 tỷ đồng, nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên đang trốn truy nã hưởng lợi 1.500 tỷ đồng.

3 nhà mạng gồm Viettel, Vinaphone và MobiFone hưởng hơn 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm điều hành đường dây đánh bạc còn dành hơn 2.600 tỷ đồng được dành trả thưởng cho các con bạc.

Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Dương khai đã đưa cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, gần 2 triệu USD cùng nhiều đồ vật giá trị. Trùm cờ bạc cũng khai đưa cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 cựu cán bộ cao cấp của ngành công an đã phủ nhận.

Do chưa có căn cứ chứng minh ông Vĩnh và ông Hóa hưởng lợi cá nhân nên hành vi nhận hối lộ sẽ được cơ quan chức năng làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

THÀNH NAM

Tìm kiếm:✨

  • Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Ông Vĩnh, Bị cáo, Nguyễn Thanh Hóa, Công ty CNC, Ông Hóa, Rửa tiền, Tổng cục cảnh sát, Phiên tòa, Cáo trạng, Truy tố, Vụ án, Công ty UDIC, Công bố, Internet, Online, Bắc Giang – Lạng Sơn, Phan Anh Tuấn, Hà Nội, Thuê bao, Cá độ bóng đá, Tiền cược, Bản thảo

Không có nhận xét nào